一、odi備案
1、資質(zhì)定義：odi備案也就是投資備案，是指國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)海外項(xiàng)目或子公司進(jìn)行投資打投資款所需要申請(qǐng)的備案，一般企業(yè)需經(jīng)過(guò)商委和發(fā)改委的審批，有些涉及金融的還需要金融局審批，如果是國(guó)企還需要通過(guò)國(guó)資委，主要的文件是要拿到商委的企業(yè)投資證書。
2、odi備案的作用是什么？
1）企業(yè)往境外打投資款做初期運(yùn)營(yíng)資金；
2）國(guó)外公司銀行開戶可能要賬戶激活費(fèi)；
3）資金回流也需要出示之前之前的境外投資備案；
4）方便與國(guó)外公司與國(guó)內(nèi)外資公司合作。
3、申請(qǐng)部門和申請(qǐng)材料？
1）商務(wù)委（境外主體設(shè)立核準(zhǔn)/備案）---發(fā)改委（投資項(xiàng)目立項(xiàng)核準(zhǔn)/備案）---到銀行登記辦理打款；
2）申請(qǐng)材料：
營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本；
外方公司章程原件；
審計(jì)報(bào)告；
前期工作落實(shí)情況說(shuō)明；
股東、法定代表人的身份證復(fù)印件；
國(guó)外公司的名稱，地址，董事信息；
資信證明；
二、37號(hào)文備案
1、資質(zhì)定義：搭紅籌架構(gòu)時(shí)，境內(nèi)居民個(gè)人在設(shè)立了境外控股公司后、設(shè)立wfoe之前，應(yīng)向外管局申請(qǐng)辦理境外投資外匯登記手續(xù)。如果不辦理登記，境內(nèi)居民從特殊目的公司獲得的利潤(rùn)和權(quán)益變現(xiàn)所得將難以調(diào)回境內(nèi)使用，而且，會(huì)造成wfoe與境外母公司之間的資金往來(lái)(利潤(rùn)、出資等)均不合法，從而可能會(huì)對(duì)公司境外上市造成障礙。而境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資(odi)有專門手續(xù)，無(wú)需辦理37號(hào)文項(xiàng)下外匯登記。
申請(qǐng)部門及材料：
1）通過(guò)境內(nèi)權(quán)益(內(nèi)資公司)注冊(cè)地的銀行進(jìn)行申報(bào)，且必須在wfoe設(shè)立(以營(yíng)業(yè)執(zhí)照頒發(fā)為標(biāo)志)前辦理。銀行在辦理過(guò)程中遇到不確定的問題，仍然會(huì)報(bào)外管局審核。
2）申請(qǐng)材料：
1、創(chuàng)始人股東在特殊目的公司有實(shí)際控制權(quán)的證明文件（股東名冊(cè)、認(rèn)繳人名冊(cè)等）
2、境內(nèi)權(quán)益公司的調(diào)檔章程
3、合法持有境內(nèi)權(quán)益公司資產(chǎn)的證明文件
4、與境外投資方簽署的投融資協(xié)議
5、境內(nèi)權(quán)益公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件
6、創(chuàng)始人股東的身份證復(fù)印件
7、外匯登記表
8、境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記申請(qǐng)書
9、委托書
10、股東會(huì)決議
11、承諾函



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